2月24日，中国人民银行重庆营业管理部（以下简称“央行重庆银管部”）发布的行政处罚信息公示表（渝银处罚公示〔2021〕5 号）显示，重庆市钱宝科技服务有限公司（以下简称“钱宝科技”）因10项违法行为，被给予警告，并处868万元罚款，相关责任人被罚并被警告。当天，钱宝科技在其官方微博发布致歉信表示，针对监管提出的问题，公司高度重视并积极配合，第一时间启动全面自查，并制定相应整改方案，落实整改措施。“对于我们在经营管理中的疏漏所造成的不良影响，我们深表歉意。”
钱宝科技被处罚的理由包括：未落实加强特约商户管理的相关规定；未按规定进行收单银行结算账户管理；未按规定办理相关备案手续；未按规定公开披露相关事项；未确保交易信息在支付全流程中的一致性；未按规定办理相关变更事项；未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料；未按规定报送可疑交易报告；开立假名匿名账户等10项违法行为。
钱宝科技5位相关责任人也被罚。时任钱宝科技副总经理戚俊和时任市场部业务拓展组负责人章印，因对该公司未落实加强特约商户管理相关规定的违法违规行为负有责任，被警告并处5万元罚款。时任钱宝科技执行董事兼法定代表人罗健、时任首席合规官李莉和时任反洗钱中心反洗钱主管朱东波3人，因对未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料、未按规定报送可疑交易报告、开立假名匿名账户等4项违法违规行为负有责任，分别收到13.5万元、13万元和12万元罚单。
公开资料显示，钱宝科技前身为深圳市钱宝科技服务有限公司，成立于2011年，在2011年底获得人民银行首批颁发的第三方支付牌照，业务类型为互联网支付（全国）、银行卡收单（全国）。从钱宝科技违法行为类型来看，违反了反洗钱相关规定是关键。
