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国通星驿被央行罚没近7000万元

网址:www.xinyongdi.cn
来源:综合报道
日期:2021-01-13
阅读:
       福建国通星驿网络科技有限公司成立于2010年6月,是由新大陆数字技术股份有限公司(股票代码:000997)全资控股的一家专门提供银行卡收单综合支付服务的第三方支付机构。

      第三方支付再现巨额罚单:国通星驿被央行罚没近7000万元
 
      1月12日公布的行政处罚信息公示表显示,福建国通星驿网络科技有限公司因12项违法违规行为(具体来看,其违法行为类型包括:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;条码支付业务风控制度不健全;未按规定办理董事、监事和高级管理人员变更;未按规定存放客户备付金;未按规定真实、完整地发送交易信息,且未落实交易信息的完整性、真实性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;为不符合条件的客户提供T+0资金结算服务;未按规定开展收单交易风险监测;存储银行卡敏感信息;未备案先展业。),被给予警告,没收违法所得261.021356万元,处6710.021356万元罚款。

      上述行政处罚决定作出的日期为2020年12月31日。

      国通星驿于2012年获《支付业务许可证》,业务为全国范围内银行卡收单。最近一次换证在2020年12月10日,有效期至2022年6月26日。

     1月13日,新大陆发布公告称,国通星驿高度重视现场检查所指出的问题,于2018年9月成立专项整改工作小组,已于2019年4月全部按要求完成相关整改措施,并向央行福州中心支行汇报了整改情况。
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