标签：反洗钱

中国常驻联合国代表马朝旭28日在联合国表示，中方支持国际社会根据恐怖融资的趋势和特点，加大国际反恐力度，主张推进打击恐怖融资务实合作，大力加强会员国能力建设。 ...

admin2019-04-01财经生活 阅读(195)赞(0)

西班牙华人银行账户疑遭西班牙一间银行大规模冻，该银行周六已向受影响客户道歉。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道称，西班牙外换银行（Banco Bilbao V...

admin2019-02-17银行存贷 阅读(199)赞(0)

跨境支付成业务突破口 随着金融监管趋严，支付清算等业务违规成为央行整顿重点。在刚刚过去的2018年，第三方支付机构处罚纪录屡次刷新，千万元罚单频现。 根据网贷天...

admin2019-02-01信用第卡 阅读(317)赞(0)

第三方支付机构严监管持续。券商中国记者不完全统计，2018年第三方支付机构收到央行各地的罚单数量127张，其中涉罚金的105张，累计违规罚金及罚没总额2.064...

admin2019-01-05财经生活 阅读(338)赞(0)