标签：反洗钱法

回顾整个2020年，消费金融行业迎来了政策上的红利的同时，金融监管部门也在不断完善、夯实消费金融监管框架，约束从业主体行为，以促进行业有序、公平。 2020年9...

admin2021-02-03持牌消金 阅读(350)赞(0)

反洗钱，我们在行动！ 一、什么是洗钱和反洗钱 洗钱主要是指通过各种手段隐瞒、掩饰非法资金的来源和性质，通过某种手法把它变成看似合法资金的行为和过程。主要包括提供...

admin2020-09-12银行存贷 阅读(285)赞(0)

中国光大银行股份有限公司信用卡中心2019年9月23日发布中国光大银行关于开展个人客户身份信息核实工作的公告。 为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机...

admin2019-09-24信用第卡 阅读(703)赞(0)

关于对个人信息存疑客户实施交易控制的通知 尊敬的客户： 为进一步落实监管规定，维护存款人合法权益，根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪...

admin2019-05-07信用第卡 阅读(639)赞(0)

关于开展个人客户身份信息核实工作的通告 尊敬的客户： 为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求，维护存款人合法权益，根据我国反洗钱法及客户身份识...

admin2019-03-08银行存贷 阅读(538)赞(0)

西班牙华人银行账户疑遭西班牙一间银行大规模冻，该银行周六已向受影响客户道歉。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道称，西班牙外换银行（Banco Bilbao V...

admin2019-02-17银行存贷 阅读(199)赞(0)

12月6日，国家外汇管理局公布了今年第六批、共计15起外汇违规案例，其中包括4家银行、4家企业及7起个人外汇违规案例。在此次通报中，7起个人外汇违规案例包括4起...

admin2018-12-08财经生活 阅读(342)赞(0)