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中信银行信用卡个人客户身份基本信息完善工作

网址:www.xinyongdi.cn
来源:综合报道
日期:2020-11-20 22:25:34
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      11月19日从中信银行信用卡中心处了解到,为进一步落实监管部门关于个人银行账户实名制管理等相关要求,保护金融消费者的合法权益,防止账户被不法分子冒用,根据我国《中华人民共和国反洗钱法》及客户身份识别有关规定,中信银行将持续开展个人客户身份信息核实工作。需要核实的客户身份基本信息包括:姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和发证机关、证件有效期。
 
     2020年12月中旬起,中信银行将根据《中华人民共和国反洗钱法》第十六条、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》(银发令〔2007〕第2号)第十九条、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)三、(二)项等相关规定,对在中信银行留存的身份信息存在不完整、不准确、不真实,在合理期限内没有及时更新,且没有合理理由等情况的个人客户名下账户中止提供金融服务。

     持卡人可提前通过中信银行营业网点、手机银行、动卡空间等渠道了解本人身份信息情况。

     为避免您的账户功能受限,请持卡人尽快通过手机银行、网上银行、动卡空间、中信营业网点等渠道更新完善身份信息。

     中信银行在进行上述客户身份基本信息完善工作过程中,不会以任何理由要求持卡人向他人提供账户密码、支付密码、网上银行登录密码、手机银行登录密码、短信等信息,请持卡人注意保护相关信息,防止信息泄露造成资金损失。

    如有疑问,及时通过中信银行客服咨询,也可向中信银行各营业网点咨询。
 
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