上海银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会五届十一次会议于2019年8月23日在上海以现场会议方式召开，会议通知已于2019年8月9日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事17人，实际出席董事13人，陈戌源非执行董事委托甘湘南非执行董事、庄喆非执行董事委托孔旭洪非执行董事、李朝坤非执行董事委托郭锡志非执行董事、应晓明非执行董事委托叶峻非执行董事代为出席并表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海银行股份有限公司章程》和《上海银行股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。
上海银行股份有限公司董事会 2019年8月24日 关于上海银行对尚诚消费金融公司增资的议案
表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。
独立董事万建华、管涛、孙铮、徐建新、龚方雄、沈国权就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案。
本议案回避表决董事: 金煜、胡友联、施红敏。
具体详见本公司在上海证券交易所披露的《上海银行股份有限公司关于关联交易事项的公告》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可声明》《上海银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见》。
8月23日晚间，上海银行发布公告称，该行董事会审议通过，同意向上海尚诚消费金融股份有限公司（下称尚诚消费金融公司）增资人民币3.8亿元。公告显示，上海银行副行长兼首席财务官施红敏同时担任尚诚消费金融公司董事长，该行信用卡中心总经理兼零售业务部总经理杨嵘同时担任尚诚消费金融公司董事。因此，尚诚消费金融公司属于上海银行银保监会规则和上市规则关联方，此次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
